Центральный банк распоряжением от 21 февраля 2024 года отозвал у финансовой компании Киви банк лицензию на реализацию банковских операций. Про это сообщается на интернет-ресурсе регулятора.
По имеющимся сведениям ЦБ, банк “нарушал общегосударственные законы, которые регулируют банковскую деятельность, также законодательные акты Центробанка РФ”, “постоянно допускал несоблюдения правил законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности”. Поэтому за прошедшие 12 месяцев ЦБ 5 раз использовал к банку меры, также два раза ограничивал проведение некоторых операций.
СМИ подчеркивает, что это 1-ый случай отзыва лицензии у банка за практически два года.
“Банк не являлся весомым кредитором настоящего экономической отрасли. Его деятельность характеризовалась втянутостью в проведение высокорисковых операций, которые были направлены на обеспечение расчетов меж физическими лицами и теневым делом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, незаконных online-казино, букмекерских контор и т.п.”, – говорится в информации Центрального Банка России.
Обновлено в 11:52
В связи с отзывом лицензии у Киви банка платежная система Contact не будет работать, пишет ТАСС ссылаясь на ЦБ. Через эту систему можно было переводить средства за границу.