Центральный банк лишил лицензии Киви банк

0 151

 Центральный банк лишил лицензии Киви банк

Центральный банк распоряжением от 21 февраля 2024 года отозвал у финансовой компании Киви банк лицензию на реализацию банковских операций. Про это сообщается на интернет-ресурсе регулятора.

По имеющимся сведениям ЦБ, банк “нарушал общегосударственные законы, которые регулируют банковскую деятельность, также законодательные акты Центробанка РФ”, “постоянно допускал несоблюдения правил законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности”. Поэтому за прошедшие 12 месяцев ЦБ 5 раз использовал к банку меры, также два раза ограничивал проведение некоторых операций.

СМИ подчеркивает, что это 1-ый случай отзыва лицензии у банка за практически два года.

“Банк не являлся весомым кредитором настоящего экономической отрасли. Его деятельность характеризовалась втянутостью в проведение высокорисковых операций, которые были направлены на обеспечение расчетов меж физическими лицами и теневым делом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, незаконных online-казино, букмекерских контор и т.п.”, – говорится в информации Центрального Банка России.

Обновлено в 11:52

В связи с отзывом лицензии у Киви банка платежная система Contact не будет работать, пишет ТАСС ссылаясь на ЦБ. Через эту систему можно было переводить средства за границу.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

три × один =